Sist oppdatert: januar 2026
Havnvik Capvia opprettholder strenge prosedyrer mot hvitvasking.
Nivå 1: navn, fødselsdato, e-post, telefon. Nivå 2: ID + adressebevis. Nivå 3: kilde til midler.
Store/hyppige transaksjoner, profilinkongruent aktivitet, bevegelser uten handel.
OFAC-, EU-, FN-screening. Treff utløser begrensninger.